گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد مستقل بین‌دولتی است که سیاست‌هایی را برای حفاظت از سیستم مالی جهانی در برابر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تدوین و ترویج می‌کند. توصیه‌های FATF به عنوان استاندارد جهانی مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) شناخته می‌شود. این پروژه تحقیقاتی که توسط فرهاد بهادر دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی استان اصفهان ترجمه شده و در ادامه قابل دانلود است به طور مشترک توسط FATF و گروه آسیا/اقیانوسیه در مورد پولشویی (APG) در بخش طلا انجام شده و در سایت این گروه موجود است.

جهت دانلود پروژه از کلید زیر استفاده کنید: