پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. به گزارش سایت طلا به نقل از روابط‌عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه‌نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران‌بها به‌عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، از نظر ریسک پولشویی و تأمین مالی […]

در نود و دومین نشست هیئت مقررات زدایی، کاربرگ صدور مجوز سامانه معاملات بر خط طلا نقره داده شد. هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار در نود و دومین نشست خود کاربرگ صدور مجوز سامانه معاملات بر خط طلا نقره (سکوهای خرید و فروش طلا و نقره) را تصویب کرد. بر این اساس، دبیرخانه […]