انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان جایی است برای اعتلای هنر-صنعت طلا و جواهر به سوی افقی نو و تازه.
پلتفرمهای فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.
به گزارش سایت طلا به نقل از روابطعمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبهنقد ـ از جمله طلا و فلزات گرانبها بهعنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، از نظر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گروه حرفههای پرخطر طبقهبندی میشوند.
به همین دلیل، مجموعهای از تکالیف قانونی و الزامات نظارتی برای این گروه در «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» پیشبینی شده است.
بر اساس این مقررات، خرید و فروش برخط طلا، نقره و مسکوکات همچنین سکوهای معاملاتی آنها، مشمول همان احکام و الزامات حاکم بر طلافروشیهای فیزیکی هستند و در آییننامه، استثنایی برای آنها لحاظ نشده است.
بنابراین، تمامی سکوهای فروش طلا، نقره و مسکوکات موظفاند تمام الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را بهویژه در معاملات نقدی یا مبتنی بر تهاتر، رعایت کنند.
از جمله این الزامات میتوان به شناسایی مشتری با اسناد و مدارک معتبر، ثبت و نگهداری سوابق معاملات و اطلاعات تراکنشها و ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد.
با توجه به ریسکهای قابلتوجه پولشویی در معاملات طلا، وزارت صمت مطابق قانون مبارزه با پولشویی وظیفه دارد بر فعالیت فروشندگان و سکوهای معاملاتی طلا «نظارت دقیق و فعال» داشته باشد و ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این بخش را بهطور ویژه کنترل کند.
اشخاصی که بدون رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام به خرید و فروش طلا کنند، حسب مورد مرتکب تخلف یا جرم شدهاند و مراجع ذیربط موظف به برخورد قاطع با آنان هستند؛ زیرا این رفتار، علاوه بر ایجاد اخلال در بازار، زمینه سوءاستفاده برای پولشویی و سایر جرایم مالی را فراهم میکند.
همچنین هیئتوزیران در آبان ماه سال گذشته، به استناد ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» را تصویب و ابلاغ کرد.
مطابق این تصویبنامه، تمامی فعالان مجاز در حوزه معاملات برخط طلا و نقره موظفاند زیر نظر «سامانه جامع تجارت» فعالیت کنند تا از گردش غیرقانونی، معاملات صوری و پولشویی جلوگیری شود.
انتهای پیام/
قیمت نفت ایران در بازار جهانی با افزایش بیش از ۴۰درصدی از زمان جنگ رمضان به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. بهدنبال جهش قیمت جهانی نفت در پی تنشها در تنگه هرمز قیمت انواع نفت ایران در بازار نیز با افزایش قابل توجه مواجه شده است. پایگاه تخصصی اویل پرایس قیمت هر […]
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح جدید کالابرگ الکترونیک از امشب واریز میشود. این طرح که جایگزین یارانه نقدی شده، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای هر فرد در نظر گرفته شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شامگاه شنبه ۱۳ در گفتوگوی ویژه خبری جزئیات طرح جدید دولت برای […]
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی مودیان تا ۱۴ تیرماه فرصت دارند با بررسی اطلاعات بارگذاری شده در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان، نسبت به تایید یا رد هر یک از آنها اقدام کنند. سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، اطلاعات صورت معاملات فصلی (موضوع مواد ۱۶۹ و ١۶٩ […]
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان جایی است برای اعتلای هنر-صنعت طلا و جواهر به سوی افقی نو و تازه.
دیدگاهتان را بنویسید